Hava Durumu
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

#Kara Para

Kara Para haberleri, son dakika gelişmeleri, detaylı bilgiler ve tüm gelişmeler, Kara Para haber sayfasında canlı gelişmelerle ulaşabilirsiniz.

Yalova'da kara para operasyonu! Haber

Yalova'da kara para operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik “suç gelirlerini aklama” ve 7258 sayılı kanuna muhalefet kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Dosyada, yasa bahis dışı ve dolandırıcılık kaynaklı paranın elektronik ödeme sistemi üzerinden finansal sistemlerin devreye sokulduğu değerlendiriliyor. DENETİM KAYITLARI YASA DIŞI PARA BİRİMLERİNİ İŞARETLEDİ Merkez Bankası tarafından yürütülen denetim raporu ile MASAK'ın analizlerinin incelenmesi üzerine, suçtan elde edilen gelirlerin farklı şirket ağları üzerinden taşınmaya sokulduğu ve aklandığı tespit edildi. Değerlendirmelere göre, işlem yoğunluğu ve organizasyon yapısı bireysel hareket değil, gelecekte bir suç rejimi modeli gösterildi. Savcılık, elektronik paranın bünyesinde bir örgüt elebaşı, üç yönetici ve onların talimatlarıyla çalışan yedi oluşan bir yapılanmanın kayıtları belirlendi. Soruşturmada, finansal hareketlerin yüksek risk taşıdığı ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli ve Yalova olmak üzere dört ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında çok sayıda adreste arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu. MAL VARLIKLARINA EL KONULDU Savcılığın talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, suç kayıtlarının ardından edinildiği değerlendirmede tüm mal varlıklarına el koyma kararı verdi. Karar, hem şüphelileri hem de PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'yi kapsıyor. Soruşturmanın, mali sistemin korunması ve suç gelirlerinin ekonomiye karışmasının önlenmesi amacıyla sürdürüldüğü ifade edildi. Mustafa Turan

Polat ailesi ikinci kez hakim karşısında! Dilan Polat ağlayarak mahkemeyi terk etti! Haber

Polat ailesi ikinci kez hakim karşısında! Dilan Polat ağlayarak mahkemeyi terk etti!

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çifti, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. 19 Ağustos tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan Dilan Polat duruşmaya avukatıyla katılım sağladı. İlk savunmayı yapan Engin Polat, üzerine atılı tüm iddiaları reddettiğini ve hiçbir örgüte üye olmadığını söyledi. Beraatını talep eden Engin Polat, "İtibarımız, ticaretimiz ve ailemiz paramparça oldu." dedi. Dün gerçekleştirilen duruşma sonrası bugün sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dilan Polat ile birlikte kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu’da hakim karşısında çıktı. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri zincirinin sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın 3 ayrı suçlama ile toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, bugün ikinci duruşma gerçekleşti. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Engin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, babası Sezgin Polat ve şirket avukatı Ahmet Gün SEGBİS aracılığıyla katıldı. MISTIK: ŞUBELERİN SOSYAL MEDYASINA BAKIYORUM Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen, ailenin oldukça yakın olduğu ve geçtiğimiz haftalarda kara para aklama davasında tahliye edilen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, "Bankadan çektiğim bir meblağa yüzünden alındım. Derkan Başer'i tanımıyorum. Ankara ve Çorum'da şubem var. Tüm şubelerin sosyal medya işiyle ben uğraşıyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi. YİNE DUA İSTEDİ Davanın bugün görülecek celsesinde, savunması alınamayan sanıklar dinlenecek ardından avukat beyanları alınacak. Eşi Engin Polat tarafından sosyal medya kullanmaması ve hiçbir yerde açıklama yapmaması konusuda özellikle uyarılan Dilan Polat, Instagram’daki “Enerciiii” isimli sohbet kanalında, dün olduğu gibi bugün de 300 bin takipçisinden dua istedi. Polat, “Günaydın. Birer fetih okur musunuz? Bugün ve yarın.” diye yazdı. MAHKEME SALONUNU TERK ETTİ Savunmaların yapıldığı esnada gözyaşlarına boğulan Dilan Polat, mahkeme salonundan dışarı çıkarıldı. Salondan ağlayarak çıkan Polat, 5 dakika sonra geri dönerek duruşma salonunda yerini aldı ve yapılan savunmaları dinlemeye devam etti. Hilal Baldemir

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.