313 milyon liralık vurgunun Yalova ayağı çökertildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcılık suçlarına yönelik 12 ili kapsayan geniş çaplı bir operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında Yalova’nın da bulunduğu Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya ve Siirt illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliden 48’i yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu 313 milyon liralık dev bir dolandırıcılık ağı deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şebekenin izlediği yöntemler de gün yüzüne çıkarıldı. Şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi güvenilir kurumsal firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşları tuzağa düşürdükleri ve bu yolla mağduriyet oluşturdukları tespit edildi. Vatandaşlardan dolandırıcılık yoluyla elde edilen haksız kazancın ise izini kaybettirmek amacıyla İstanbul Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Soruşturmanın Yalova ayağında ise şüphelilerin örgüt içindeki para transferi ve yönlendirme rolleri mercek altına alındı. Özellikle Yalova’daki bazı taşınmazların son dönemde şüpheli şekilde el değiştirmesi soruşturmanın derinleştirilmesine neden oldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekiplerince yürütülen çalışmalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 1 döviz bürosu, 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet yer aldı. Şüphelilerin suç gelirleriyle lüks araçlar satın aldıkları, gayrimenkul yatırımları yaptıkları ve dikkat çekici derecede lüks bir yaşam sürdükleri gözlemlendi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini, Yalova bağlantılı yeni isimlerin dosyaya eklenebileceğini ve operasyonun ikinci dalgasının da gündemde olduğunu bildirdi.
